Zwalczanie procederu prania brudnych pieniędzy i finasowania terroryzmu
18 200 000 000 PLN to łączna kwota wartości majątkowych będących przedmiotem podejrzenia prania pieniędzy, objętych zawiadomieniami przekazanymi przez GIIF do prokuratur w Polsce w 2014 roku. Skala zjawiska rośnie – liczba postępowań wszczętych przez policję od 2011 roku wzrastała średnio o 20% rocznie przez kolejne 3 lata. Zjawisku towarzyszy spadek liczby postępowań sądowych – co może być wynikiem długotrwałości postępowań karnych prowadzonych przez ograny ścigania.
Czy Twoja organizacja jest gotowa, aby zmierzyć się z tym problemem?
HUBSAPA wychodzi na przeciw potrzebom firm i organizacji zagrożonych procederem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oddajemy do Państwa dyspozycji kompleksowe i sprawdzone rozwiązania. Wsparci eksperckim doświadczeniem, dedykowanymi narzędziami i międzynarodową praktyką możemy pomóc Twojej organizacji.
Pranie brudnych pieniędzy w Polsce
%
compliance officer widzi pranie pieniędzy jako źródło finansowania korupcji
skierowanych do prokuratur przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w 2014 r. zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa
mld. PLN łączna kwota wartości majątkowych, które były przedmiotem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy w 2014 r.
* liczby zaczerpnięte z GIIF na podstawie danych z Prokuratury Generalnej
Wspieramy firmy i organizacje w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.
W ofercie HUBSAPA znajdują się rozwiązania dedykowane do przeciwdziałania i wykrywania nadużyć w instytucjach w obszarze zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oprogramowanie, które oferujemy aktywnie wspiera analizę transakcji finansowych, na podstawie dedykowanych reguł biznesowych i reguł opartych o metody statystyczne.
Rozwiązania oferowane przez HUBSAPA, pozwalają na dogłębną analizę danych finansowych zgromadzonych w firmie. Efektem jest uzyskanie rozwiązania z dedykowanymi metodami analitycznymi, zbudowanymi w oparciu o profil instytucji. Rozwiązania w pełni pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów jakie stawia Generalny Inspektor Informacji Finansowej, czy zaleceń FATF.
Aktualności
Hubsapa na Racing Cup 5 firmy Geotechnology

Jak wdrożyć RODO, by zyskał na tym Twój biznes 9.08.2018
