warsztat  Wdrożenie RODO

więcej szczegółów

Zwalczanie procederu prania brudnych pieniędzy i finasowania terroryzmu

18 200 000 000 PLN to łączna kwota wartości majątkowych będących przedmiotem podejrzenia prania pieniędzy, objętych zawiadomieniami przekazanymi przez GIIF do prokuratur w Polsce w 2014 roku. Skala zjawiska rośnie – liczba postępowań wszczętych przez policję od 2011 roku wzrastała średnio o 20% rocznie przez kolejne 3 lata. Zjawisku towarzyszy spadek liczby postępowań sądowych – co może być wynikiem długotrwałości postępowań karnych prowadzonych przez ograny ścigania.

Czy Twoja organizacja jest gotowa, aby zmierzyć się z tym problemem?

HUBSAPA wychodzi na przeciw potrzebom firm i organizacji zagrożonych procederem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oddajemy do Państwa dyspozycji kompleksowe i sprawdzone rozwiązania. Wsparci eksperckim doświadczeniem, dedykowanymi narzędziami i międzynarodową praktyką możemy pomóc Twojej organizacji.

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 664 056 060 biuro@hubsapa.com
  • Pranie brudnych pieniędzy w Polsce

    %

    compliance officer widzi pranie pieniędzy jako źródło finansowania korupcji

    skierowanych do prokuratur przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w 2014 r. zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa

    mld. PLN łączna kwota wartości majątkowych, które były przedmiotem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy w 2014 r.

    * liczby zaczerpnięte z GIIF na podstawie danych z Prokuratury Generalnej

    Wspieramy firmy i organizacje w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.

    W ofercie HUBSAPA znajdują się rozwiązania dedykowane do przeciwdziałania i wykrywania nadużyć w instytucjach w obszarze zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Oprogramowanie, które oferujemy aktywnie wspiera analizę transakcji finansowych, na podstawie dedykowanych reguł biznesowych i reguł opartych o metody statystyczne.

    Rozwiązania oferowane przez HUBSAPA, pozwalają na dogłębną analizę danych finansowych zgromadzonych w firmie. Efektem jest uzyskanie rozwiązania z dedykowanymi metodami analitycznymi, zbudowanymi w oparciu o profil instytucji. Rozwiązania w pełni pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów jakie stawia Generalny Inspektor Informacji Finansowej, czy zaleceń FATF.

    Co oferujemy:

    • Identyfikację podejrzanych transakcji gospodarczych
    • Identyfikację i szacowanie ryzyka
    • Identyfikację i kwantyfikację podejrzanych Klientów firmy oraz nietypowych zachowań
    • Identyfikacji luk w procesach pozwalających na nadużycia oraz ich uszczelnianiu.

    Aktualności

    25 Wrz 2018

    Hubsapa na Racing Cup 5 firmy Geotechnology

    6 września uczestniczyliśmy w konferencji w ramach Racing Cup zorganizowanego przez Geotechnology. Konferencja poświęcona była rozwiązaniom IT w zakresie usprawniania przedsiębiorstwa. Jako eksperci w dziedzinie RODO podzieliśmy się najlepszymi praktykami z wdrożeń i sposobami, jak firma może skorzystać na na nowej regulacji.
    24 Sie 2018

    Jak wdrożyć RODO, by zyskał na tym Twój biznes 9.08.2018

    Warsztat poświęcony tematyce RODO, w szczególności temu, w jaki sposób na wdrożeniu może zyskać biznes i organizacje. Podzieliliśmy się własnymi doświadczeniami wdrożeń, zademonstrowaliśmy narzędzia stosowane w oparciu o własną metodykę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywność. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że forma warsztatu, gdzie uczestnicy swobodnie formułują pytania, wspólnie analizują przykłady i […]